عصر ایران
تاریخ:
- توییت وزیر خارجه جدید سوریه علیه ایران
- امروز با خواجوی کرمانی: انفاس روح میدمد از باد صبحدم / گوئی که بوی عیسی مریم گرفته است
- بانکی پور : قانون حجاب در زمستان ابلاغ می شود
- پذیرش خود و جهان اطراف مان چرا؟ و چگونه؟
- فرصت کوتاه ترامپ برای حصول به توافقی محدود با ایران
- بلوجونیور از ۷ طرح جدید برای کارتهای بانکی خود رونمایی کرد
- عراقچی: میدان، دیپلماسی و رسانه باید هماهنگ باشند / جنگ روانی رسانهای تشدید شده است
- پیش بینی هواشناسی؛ تداوم آلودگی هوا در تهران
- شغل پزشکی محبوبیت خود را از دست داده است
برچسب جستجو
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری، ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شده که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منجر شده است.
کد خبر: ۱۰۲۳۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲
در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۰۲۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
کد خبر: ۱۰۲۰۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی: مشهد پایتخت پولشویی کشور است. بحران دی ماه ۹۶ اساسا حکومتی و مربوط به داخل نظام بود./ این ویدئو مربوط به قبل از انتخابات 1403 است.
کد خبر: ۱۰۱۵۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
این زوج با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی ، فساد و عضویت در یک سازمان جنایی روبرو هستند.
کد خبر: ۱۰۱۳۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی انجام شد؛
مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.
کد خبر: ۱۰۱۱۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.
کد خبر: ۱۰۰۸۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که مربوط به علی‌اکبر رائفی پور است توضیحاتی داد.
کد خبر: ۹۸۳۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
در یک سال گذشته تعداد ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشتند و افرادی که فرار مالیاتی و یا پولشویی داشتند، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۹۸۰۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
برای مقابله با فساد مالی و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران طرح‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.
کد خبر: ۹۸۰۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود.
کد خبر: ۹۷۷۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
سیمون زِرپا، وزیر دارایی سابق و سامارک لوپز بازرگان، به اتهامات خیانت و پولشویی دستگیر شده‌اند. تاکنون، بیش از ۵۰ نفر تاکنون دستگیر شده‌اند که شامل قضات، مقامات منتخب، بازرگانان و مدیر سازمان نظارت بر رمزارز ونزوئلا بوده‌اند.
کد خبر: ۹۵۸۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.
کد خبر: ۹۵۲۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی گفت: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی ، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است.
کد خبر: ۹۳۹۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌های قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۹۲۹۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
رئیس پلیس فتای تهران: مسئولیت تمام جرم‌هایی که با کارت های بانکیِ اجاره‌ای انجام می‌شود با صاحب حساب است.
کد خبر: ۹۱۸۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهاد‌ها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
کد خبر: ۹۱۶۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
آخرین اخبار
کم کاری تیروئید دارید؟/ لب به این غذاها نزنید آشنایی با جنگنده نسل پنجم شنیانگ جی-۳۵ (+عکس) آخرین جزئیات از پرونده امیر تتلو بوی بد دهان می تواند نشان دهنده کدام بیماری ها باشد؟ تغییر موضع کیهان درباره استعفای پزشکیان : شایعه استعفا کار مدعیان اصلاحات بود آیا میزان یارانه ها برای سال آینده تغییر خواهد داشت؟ لحظات نفس‌گیر عملیات نجات ۱۷۰ نفر در پیست اسکی آمریکا (فیلم) قرص پروبیوتیک چیست؟ و چه فوایدی دارد؟ (فیلم) هشدار بارندگی و رعد و برق در برخی استان‌ها واکنش آذری جهرمی به رفع فیلترینگ واتس آپ و گوگل پلی : گام‌های اول می‌تواند آغازگر تغییرات بزرگ باشند
پربازدید ها